运城市遏制电信网络诈骗公布十起典型“断卡”案例
今年以来，运城市公安机关持续开展“断卡”行动。6月24日，全市打击“两卡”专项行动启动后，各地各部门迅速行动，密切协作，打击惩治多管齐下，集中打击犯罪团伙，清理电话卡、银行卡，从根源上有效遏制电信网络诈骗案件的上升势头。截至7月10日，全市公安机关累计抓获“两卡”犯罪分子979名、涉案卡782张，打掉贩卖“两卡”团伙23个，刑事拘留438名涉案人员。我市贩卖“两卡”案件同期相比明显下降趋势。
本次发布的10起典型“断卡”案例，涉及招募下线实施“跑分”、利用社交软件引诱被害人参与洗钱、对未成年人实施诈骗等类型，通过以案说法、以案释法，希望市民能从中引以为戒。
●案例一：
诱骗学生当下线 多次诈骗被抓获
6月，盐湖公安分局反诈中心民警经大数据平台分析研判，发现了“3·25”专案的在逃犯罪嫌疑人解某（男，23岁）的作案痕迹，随即采取行动，抓捕了解某。本案中，解某通过传销的模式，吸纳“会员”下线，为赌博平台“跑分”洗钱。他发展的下线中，大多数为职校学生。“3·25”专案中，解某逃脱抓捕，依然持续作案，研究新型诈骗方式，躲避公安民警的侦查。此次“断卡”行动中，民警在盐湖区某宾馆一举抓获解某及其3名未成年成员，依法缴获尚未启用的新型诈骗设备“娃娃机”7台，成功打击“两卡（手机卡、银行卡）”洗钱团伙。
●案例二：
利欲熏心蒙双眼 拉亲朋好友卖卡
2021年1月，席某（女）与男友李某在江苏省无锡市偶遇4名陌生男子。4人向席某和李某介绍一门“好生意”。随后，根据4名陌生男子要求，两人分别将自己名下的银行卡、手机支付密码等个人信息提供给他们。然而，席某和李某在得知他们是用卡进行网络赌博相关非法操作后，非但没有拒绝，反而配合对方提供刷脸验证服务，以此获取了现金2200元。
9个月后，两人回到夏县，又将此“赚钱门路”介绍给席某堂弟席某杰和其朋友毛某（男），并通过手把手指导使席某杰等两人共获利3336元。目前，犯罪嫌疑人席某已被夏县警方抓获并被采取刑事强制措施。
●案例三：
雷霆出击打“两卡” 3个团伙全被端
今年上半年，闻喜县公安局一举侦办3起非法买卖“两卡”案件，共抓获46名犯罪嫌疑人，涉案银行卡54张，涉案金额共计380余万元。
5月，该局民警通过大数据研判，发现有意前往缅甸的王某（男，32岁）和从缅甸回国的任某（男，31岁）互相勾结，在网吧、酒吧和KTV等地结识未成年人，教唆其在多家银行办卡，利用银行卡为赌博平台洗钱。掌握证据后，闻喜县公安局随即开展收网行动。随后，根据信息，闻喜警方又成功抓获王某曾经的下线景某（男）。
6月，受害人翟某将自己的姐夫张某（男，40岁）送至闻喜县公安局，并报案。翟某称，张某借用自己的银行卡洗钱，导致其银行卡被冻结。经侦查，张某为无业游民，平时打零工，偶然机会被人借用银行卡获得报酬。掌握“门路”后，张某开始租用亲戚朋友的银行卡进行洗钱活动，以此“赚取外快”。目前，上述案件的犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。
●案例四：
利用工作卖信息 违反法律又缺德
7月，根据国家反诈中心平台线索，临猗县一手机店负责人马某（男，汉族），疑似利用工作之便参与电信网络诈骗。经临猗县公安局反诈中心民警调查，发现马某通过使用他人电话卡注册京东、陌陌、SOUL等软件的账号牟利。工作期间，马某以更新系统为由哄骗老年人，将验证信息发送给诈骗团伙，对方完成注册后，马某便将手机内验证码删除，再把手机返还给老年人。其间，马某从每个手机号中获得3元到5元报酬，共获利3134.5元。目前，犯罪嫌疑人马某已因侵犯公民个人信息罪被公安机关抓获。
●案例五：
团伙作案齐“跑分” 警方出动全被抓
5月，临猗县公安局反诈中心成功打掉一个涉案资金流水达1300余万元的“跑分”犯罪团伙。2月下旬，临猗县公安局反诈中心陆续接到国家反诈中心下发的20余条断卡线索，民警通过对线索的研判，发现这是一个疑似为电信网络诈骗提供“跑分”服务的犯罪团伙。今年以来，该团伙主犯小东北（身份不明）和解某（盐湖反诈中心6月抓捕），以金字塔形式发展下线进行“跑分”，在临猗县发展5名骨干及14名下线。掌握证据后，临猗警方一举将该犯罪团伙24人抓获，并依法扣押涉案银行卡10张。
●案例六：
因贪图小利被骗 爱财应取之有道
犯罪嫌疑人刘某在工作期间认识一名外号叫“胖子”的人。经“胖子”介绍结识另一男子“聪聪”。“聪聪”将刘某约在盐湖区某宾馆，让其提供银行卡用于转移赌博资金，答应支付报酬3000元。刘某积极配合并学习“聪聪”教的应对公安机关调查的话术。第二天，刘某前往酒店索要银行卡与报酬，“聪聪”提出再次使用刘某银行卡绑定的手机号与U盾，愿多支付2000元（共计5000元），刘某再次配合。之后，刘某发现自己不但上当受骗没有得到报酬，自己的银行卡也被冻结。经过绛县公安局反诈中心民警侦查，刘某银行卡涉及21起诈骗案，涉案金额达64.4万元。
●案例七：
“翻墙”越雷 卖卡违法
6月，绛县公安局反诈中心民警破获一起涉嫌多地的诈骗案。2021年10月，犯罪嫌疑人邓某结识的“陌生朋友”告诉他，“翻墙”可以挣大钱。信以为真的邓某将自己的3张银行卡卡号和密码及短信验证码提供给这名“陌生朋友”，供其为电信诈骗转移涉案资金。随后，诈骗团伙在邓某的3张卡内连续将资金转入转出，并为其留下了3000元的“好处费”。警方查明，邓某的3张银行卡涉嫌7起电信诈骗案，诈骗资金合计20.9105万元。
●案例八：
“两劳”人员不悔过 互相勾结搞诈骗
6月，芮城警方侦破全市最大一起“两卡”诈骗团伙“跑分”案件，涉案的7名主要犯罪嫌疑人（董某、张某、陈某、温某、席某、李某、焦某）中，有6名是被公安机关处理过的。本案中，主犯董某刑满释放后，勾结自己在狱中认识的陈某、温某和“两劳”人员张某等人大肆收购“两卡”，并将收购的“两卡”提供给境外电信诈骗团伙用于转账。2021年3月，董某在获取融安“跑分”平台后，因大量需要“两卡”，他便积极发展下线人员张某、席某、李某。之后，他们在社会寻找一些游手好闲、不务正业人员，为其收购“两卡”。在短短一年多时间内，他们发展涉案人员50多名，涉案银行卡73张，涉案资金达6000多万元。目前，涉案的董某等6名主要犯罪嫌疑人已被公安机关抓获。
●案例九：
以黑吃黑报假案 聪明反被聪明误
7月1日，邓某到芮城县公安局报案，称芮城县陌南辖区居民范某涉嫌电信网络诈骗，芮城县公安局反诈中心民警随即展开调查。经查，2021年12月，邓某通过软件认识了昵称为“苏雨”的女人，对方介绍邓某参与刷单，提出了流水7%的佣金。
邓某在得知“苏雨”的转账款项为赌博平台流转赌资后，便商定利用打工结识的范某的银行卡为“苏雨”转账。12月30日，邓某将范某的卡号提供给“苏雨”，邓某则负责联络、接收账号信息，范某负责操作网银和微信，按“苏雨”要求进行收款、转账。
当日，范某卡里共收入5笔款项，共计3.787万元。随后，范某通过微信和信用卡共计转出8000元。让邓某没有想到的是，范某以微信风控、银行账号冻结为由将剩余的2.9875万元私吞，赃款用作日常开销。得知此事的邓某咽不下这口气，以“受害人”身份前来报案。警方侦查后，对邓某和范某分别采取强制措施。
●案例十：
学生取钱露马脚 顺藤摸瓜全落网
6月30日，平陆县公安局反诈中心民警发现平陆县常乐镇居民车某（16岁，学生）使用银行卡取出大额现金，立即展开调查。经侦查，车某好友乔某称自己银行卡暂时无法使用，借用车某银行卡转账两万元后取现，乔某再通过烟酒商店将现金转到微信钱包，继而分发给团伙。警方通过调取微信、支付宝账单，发现乔某团伙其余5名成员（员某、朱某、杨某、刘某和马某）。他们通过收取梁某、伊某、李某、李某琦、唐某、牛某等6人的银行卡，为平台“跑分”洗钱。该团伙共利用微信、支付宝、银行卡50余个账户，涉案金额140余万元。7月5日，经过深入研判分析，掌握充足证据后，民警一举将该6人团伙抓获。
樊朋展 刘凯华 /报道 吕乃成/通讯
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